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中国电科召开董事会第一次定期会议
来源:中国电科    时间:2016-1-13 
111日,中国电子科技集团公司在京召开董事会第一次定期会议,审议通过了中国电科法人治理结构制度体系核心文件所包含的5个议案,审议通过了总部组织机构和职能调整改革方案、董事会各专门委员会人员组成方案、清产核资报告等3个议案;听取了 “十三五”发展规划纲要和2016年工作目标及主要任务等2项报告。
会议由董事长、党组书记熊群力主持,总经理、副董事长、党组副书记樊友山,外部董事王渝次、吴晓根、邱建刚、周原出席会议。
国务院派驻中国电科监事会主席李继平、办公室副主任姜允,国资委企干一局王海洋,中国电科专职党组副书记、副总经理左群声,党组成员、副总经理张冬辰、胡爱民,党组成员、纪检组组长毛远建,党组成员、总会计师张登洲,党组成员、副总经理王政,党组成员、总工程师吴曼青,总经理助理巨建国及有关职能部门负责人列席会议。
20152月,中共中央、国务院决定中国电科设立董事会。根据关于规范董事会制度建设相关要求,中国电科组织成立了制度起草工作组,于20154月开始分工开展法人治理结构制度体系核心文件起草工作,历经编制修改、意见征询、党组中心组学习会和党组会专题汇报、专家评审、法律审核、提交国资委初审等工作,并经党组会审议,最终形成《中国电子科技集团公司法人治理结构制度体系核心文件》,并提交董事会审议。
法人治理结构制度体系核心文件主要包括公司章程、董事会工作规则、董事会专门委员会工作规则、总经理工作规则、董事会秘书工作规则等5部分内容。其中,董事会专门委员会工作规则包括战略与投资委员会工作规则、董事会提名委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险管理委员会工作规则、董事会特别委员会工作规则等5个文件。会议审议通过了结合董事会人员构成和公司章程有关要求,经董事长提名制定的各专门委员会人员组成方案。
会议还审议通过了《中国电子科技集团公司总部组织机构和职能调整改革方案》和《中国电子科技集团公司清产核资工作报告》。
据了解,此次组织机构和职能调整是根据当前面临的形势任务、自身体制机制改革及总部管控运行工作需要而提出的改革任务。旨在进一步突出集团主导作用,突出按业务和按工作流程管理,强化总部的决策能力、执行能力和创新能力建设,逐步强化科研生产运行日常调度与管控,着力改进集团总部管控方式,提升管控能力,形成机构合理、队伍精干、管理科学、工作高效的管理体系和运行机制,充分发挥集团公司总部的价值创造作用。清产核资报告系按照国资委有关要求提交董事会审议事项,旨在进一步夯实资产,真实反映财务状况;推动优化资产结构,提升资产质量;帮助成员单位解决历史问题,促进实现稳增长目标;建立健全各项管理制度,提升基础管理水平。
会议听取的《中国电子科技集团公司“十三五”发展规划纲要》的报告,作为引领中国电科改革发展的纲领性文件,主要面向“十三五”明确了改革发展的指导思想、提出了“一五五三”发展战略,即一个发展目标、五大工作方针、五大业态任务和三大建设工程。
会议听取的《中国电子科技集团公司2016年工作目标及主要任务》的报告,聚焦“稳增长、优结构、增能力、上水平”和为“十三五”开好局、起好步,从围绕做强做优做大,推进五大业态健康持续发展;针对重点难点热点,积极推进深层次改革;坚持依法依规依纪,推进企业管理全面提升;扎实推进党的建设伟大工程,全面落实从严治党责任等4个方面部署了22项任务。
会上,中国电科总经理、副董事长、党组副书记樊友山,外部董事王渝次、吴晓根、邱建刚、周原结合有关报告事项,对“十三五”规划及2016年工作目标提出了具体意见和建议。4位外部董事表示,将按照中央、国资委和中国电科董事会的要求,坚持原则,精诚合作,务实履责,积极发挥各自专长,尽职、尽心、尽力工作,确保中国电科各项重大决策客观、科学,为谱写中国电科改革发展的新篇章积极贡献力量。
熊群力在讲话中指出,这次会议十分重要。会议审议通过的各项基本制度文件和各专门委员会组成人员的议案,确保了中国电科董事会运行有章可循、有规可遵,为各位董事履职奠定了制度基础;审议通过的组织机构和职能调整改革方案、清产核资报告关系到中国电科的运行效率和资产质量;听取的“十三五”规划纲要及2016年工作目标和工作任务,对指导中国电科“十三五”发展和科学开展好2016年各项工作意义重大。对于各位董事提出的意见和建议,董事办将按董事会工作规则进行处理。
 
中国电子科技集团公司第五十研究所
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